L'elenco dei Paesi a rischio riciclaggio è stato elaborato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

Il Regolamento Delegato 2016/1675 si trova QUI:

-----------------------------------------------

Il Regolamento 1675 del 2016  è stato integrato con altro Regolamento Delegato:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE del 13.12.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE)2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di SriLanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato

ed il testo si trova QUI