(20 settembre 2017)
Pubblicate dal Consiglio Nazionale Forense le nuove linee guida in materia di antiriciclaggio
Vedi QUI il Decreto 25 maggio 2017 n.90 che attua la Ditettiva UE in materia di Antiriciclaggio
Le novità più rilevanti per gli Avvocati:
1) abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’ obbligo di conservazione dei documenti di identificazione;
2) più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio
3) revisione del sistema sanzionatorio;
4) nuovi criteri per la adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Vedi QUI il Decreto 25 maggio 2017 che attua la Direttiva n.849 del 2015 in materia di Antiriciclaggio