SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO
Gentile Cliente,
in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non
veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del digs n.231/2007 nel caso di falsa
indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue Ia
prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il “Titolare effettivo" di cui a||‘art. 21d.|gs
231/2007 e dell’art. 2 dell’allegato tecnico al medesimo d.lgs 231/2007.
Lo studio la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla
vigente normativa in materia di antiriciclaggio (ex artt. 16, 18, 19 e 21 dei D. L.gv0 231/2007- artt.
2 e 3 dell’allegato Tecnico e succ. modifiche)
lo sottoscritto
Luogo e data di nascita
residente
Codice Fiscale
PROFESSIONE
ESTREMI DEL DOCUMENTO
Rilasciato da .............................................................. ..con scadenza
(Per le società)......quale rappresentante di
con SEDE in
CODICE F/SCALE /PARTITA /VA
Dichiaro di richiedere la seguente prestazione professionale
Dichiaro altresì che il TITOLARE EFFETTIVO è
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Estremi documento di riconoscimento
Che costituisce/ non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del d.lgs. 231/2007 e relativo Allegato Tecnico;
ll sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pub pregiudicare la capacita dello Studio Professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO da inviare presso lo Studio legale in …………, Via …………………… anche a mezzo pec, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
ed in relazione ai dati personali di cui Io Studio deII‘Avv.
con Studio in via
PEC
FAX
entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
- 1. Finalità del trattamento dei dati.
II trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione deII’ incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
- 2. Modalità del trattamento dei dati.
- a) II trattamento pub essere svolto con 0 senza I'ausiIi0 di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- b) iI trattamento è svolto dal titolare e/0 dagli incaricati del trattamento.
- 3. Conferimento dei dati.
II conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento deIIe attivita di cui al punto 1.
- 4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte deII'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta la impossibilita di adempiere alle attivita di cui al punto 1.
- 5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
II Trattamento dei dati avverrà anche per Ie finalita previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
- 6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
- 7. Trasferimento dei dati aII‘estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi deII‘Unione Europea e verso Paesi terzi nelI’ambito delle finalita di
cui al punto 1.
- 8. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato I’ esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare Ia conferma deII’esistenza o meno di propri dati personali e Ia loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza deII‘0rigine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della Iogica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, Ia rettificazione e l’integrazione dei dati, Ia cancellazione, Ia trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Iegge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
Salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti. si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella
predetta disciplina Iegislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni daII’uItimazione della prestazione.
- 9. Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi deII’art. 23 del Codice della Privacy con I’apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta iI
consenso al trattamento dei dati neII’ambito delle finalita e modalita sopra richiamate nei Iimiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare esprimo il mio consenso per l’acquisizione dei dati personali; Ia comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 10. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento é Avv.
Nata/o il a ,
CF…………………………………… con STUDIO in
Per ricevuta comunicazione rilasciato consensoSI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’Luogo, data firma