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| INDICE DEI REGOLAMENTI CE E DELLE LEGGI E PROVVEDIMENTI ITALIANI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO (aggiornato marzo 2009) (vedi pure la pagina con la spiegazione) Regolamenti CE - La prima direttiva europea in materia di lotta contro il riciclaggio è del 1991. direttiva 91/308/CEE del 28 giugno 1991. -La seconda direttiva europea (direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001) - La terza direttiva CE (direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005)introduce disposizioni più specifiche e dettagliate sulla identificazione del cliente ed il controllo delle nuove attività, nonchè sul titolare effettivo della operazione. Legislazione dello Stato italiano - decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; - La seconda direttiva CEE del 4 dicembre 2001 riceve attuazione con Legge comunitaria 3 febbraio 2003 n.14 e più dettagliatamente con il D.lgs 20 febbraio 2004 n.56. - La terza direttiva CE viene recepita formalmente con l'art. 22 legge 25.1.2006 n. 29, (Legge Comunitaria del 2005) ma non è stato ancora emanato il decreto di attuazione. Regolamenti Ministeriali in materia di antiriciclaggio - D.M. 3-2-2006 n. 141 - Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli AVVOCATI, NOTAI, DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI CONTABILI, SOCIETA' DI REVISIONE, CONSULENTI DEL LAVORO, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, - D.M. 3-2-2006 n. 142 Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI. - D.M. 3-2-2006 n. 143 Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI Istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano Cambi Provvedimento 24-2-2006 dell'Ufficio Italiano Cambi Istruzioni applicative PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. Provvedimento 24-02-2006 dell'Ufficio Italiano Cambi Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonchè di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di AVVOCATI, NOTAI, DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI CONTABILI, SOCIETA' DI REVISIONE, CONSULENTI DEL LAVORO, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, Provvedimento 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Italiano Cambi Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonchè di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli OPERATORI NON FINANZIARI. D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 -Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. - L'entrata in vigore del decreto N.56/2004, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, è stata prorogata al 15 gennaio 2008 dall'art. 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. * * * * *
- La circolare n. 40 del 27 dicembre 2007 il Consiglio Nazionale Forense fornisce le prime indicazioni in ordine alle nuove disposizioni, a beneficio dei Consigli dell’ordine degli avvocati, e dei singoli iscritti negli albi. - I chiarimenti del Ministero dell'Economia e Finanza del 18.12.2007 (pdf) - In studio prova scritta sul «titolare effettivo» (tratto da Il Sole24ore 8.11.2008) - L'antiriciclaggio si appesantisce, tratto da Italia Oggi Per chi dopo questa congerie di norme non avesse capito bene cosa fare, suggeriamo il FAI DA TE DELL'ANTIRICICLAGGIO, per il quale si può prendere spunto da questi links:
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